Citi Analista Regional Cumplimiento - PLD in Venezuela

  • Primary Location: Venezuela

  • Education: Bachelor's Degree

  • Job Function: Compliance and Control

  • Schedule: Full-time

  • Shift: Day Job

  • Employee Status: Regular

  • Travel Time: No

  • Job ID: 17044175

Description

El analista de Cumplimiento PLD sera el encargado de monitorear transacciones de clientes de la banca del consumo y de la banca corporativa a través de la herramienta de monitoreo de casos, para detectar cualquier actividad sospechosa de legitimación de capitales y/o financiamiento al terrorismo.

Analizar alertas e investigar actividades transaccionales para detectar cualquier actividad sospechosa de legitimación de capitales o financiamiento al terrorismo, así como la creación y mantenimiento de los casos derivados del análisis.

Realización de búsquedas, recopilación de datos y registro de pruebas desde los sistemas internos de Citi, internet, base de datos comerciales.

Acumulación de hechos a partir de investigaciones para ser presentado ante la Alta Gerencia y el departamento de Cumplimiento.

Operar de acuerdo al tiempo estimado por el negocio y los estándares de confidencialidad.

Llevar a cabo investigación alerta mediante políticas estándares globales, procedimientos y herramientas, destinadas a satisfacer los requisitos normativos internos y externos.

Aplicar o adaptar los conocimientos (resultados de la formación) de las sanciones impuestas (s) o leyes / regulación (s) para la tarea en cuestión.

Construcción y aplicación de los conocimientos de los procesos de lavado de dinero.

Qualifications

Experiencia / Conocimiento requeridos:

  • 2 años de experiencia en AML (No Limitativo)

  • Conocimiento de regulaciones y tendencias de AML

  • Solidos antecedentes de desempeño, con historial de incremento de responsabilidad, y cumplimiento de tareas/proyectos.

  • Excelentes habilidades de comunicación verbal y escritas

  • Experiencia con sistemas informáticos, paquete office y ambiente Windows en general.

  • Habilidad de Interactuar con la gerencia superior

  • Trayectoria en Banca, Finanzas o Negocios (Preferible)

  • Ingles Oral y Escrito (Limitativo)